北京顺鑫农业股份有限公司

　　第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2014年8月14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2014年8月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款》的议案。

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请2亿元贷款，期限一年。

　　表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

　　由于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理上述贷款的事宜并签署相关合同及文件。

　　表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2014年8月18日